Los denunciantes hicieron un llamado a la fiscal Rosalba Ramos a actuar ante este caso contra dicha empresa, administrada conforme certificado de Registro Mercantil, No. 70554SD, por Leonardo Manuel Máximo del Monte Valdez alias «Leo», y Alfredo Ignacio Vargas Salas, «El Sobrino». Dalmau y Tornese figuran como parte de los actores civiles en la querella.
SANTO DOMINGO, República Dominicana: .- Los señores Sergio Tavares Dalmau y Martha Susana Tornese denunciaron este martes que la empresa Pymefactoring S A, habría supuestamente desfalcado a través de pagarés simples, como mecanismo de captación ilícita de fondos privados, a 18 familias con cerca de tres millones de dólares.
Los denunciantes hicieron un llamado a la fiscal Rosalba Ramos a actuar ante este caso contra dicha empresa, administrada conforme certificado de Registro Mercantil, No. 70554SD, por Leonardo Manuel Máximo del Monte Valdez alias «Leo», y Alfredo Ignacio Vargas Salas, «El Sobrino». Dalmau y Tornese figuran como parte de los actores civiles en la querella.
De acuerdo con el comunicado, la entidad comercial Pymefactoring era parte del consorcio empresarial BOD, parte de Carteras de Inversiones Venezolanas, que en República Dominicana operaban el forzosamente liquidado Bancamérica, el cual era propiedad del venezolano Víctor Vargas.
“No es posible que empresas extranjeras vengan al país a defraudar los ahorros de los dominicanos”, manifestaron al clamar justicia.
Señalan que presuntamente Salas es fundador del Fondo de Inversión Integra Grupe, quien se dedica a la capacitación y manejo de fondos de particulares.
A las víctimas les llama poderosamente la atención el hecho de que en fecha 18 de marzo de 2024 fue emitida orden de arresto en contra del nombrado Leonardo Manuel Máximo del Monte Valdez (A) Leo, sin embargo, a la fecha se ha dado a la fuga, cita un comunicado.
Se recuerda que en el 2022 la Superintendencia de Bancos (SB) intervino a Bancamérica para iniciar su proceso de disolución, debido a que la entidad financiera incumplió con disposiciones legales y normativas en el marco de un plan de regularización.
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