“Hay 30 miembros que forman parte de la organización delincuencial denominada caso Gaviota, que están prófugos de la justicia”, expresaron los abogados a través de un comunicado de prensa.
SANTO DOMINGO, República Dominicana: – Unas 30 personas permanecen prófugas de las autoridades en la supuesta estafa piramidal realizada a través de la empresa Investor Winner y denominada por el Ministerio Público como Operación Gaviota.
Así lo informaron los abogados Emmanuel Rivera, Moisés Torres Pión y Amauris Oviedo, representantes legales de 115 querellantes en el caso, que presuntamente estafó 3 mil Millones de pesos a “inversionistas”.
“Hay 30 miembros que forman parte de la organización delincuencial denominada caso Gaviota, que están prófugos de la justicia”, expresaron los abogados a través de un comunicado de prensa.
A continuación el listado con los nombres de los que alegadamente huyen de la justicia:
- HÉCTOR ANÍBAL SANTILLAN FAULKNER
- JESÚS MANUEL DE LA CRUZ PACHE
- ANA FRANCISCA MARTÍNEZ BATISTA
- ROBERTO EVANGELISTA CONCEPCIÓN
- JULIO MIGUEL DUVERGE GARCÍA
- DANIEL CADET GABRIEL
- ROSAURI CEDEÑO BAUTISTA
- CLAUDIA GERTRUDYS DE AZA ALMONTE
- ONEIL ALBERTO NIVAR ROMERO
- SMARLIN ALBERTO NIVAR ROMERO
- CESAR ENMANUEL ESPINOSA MARTÍNEZ
- JUAN LUIS JIMÉNEZ HERRERA
- MARIA ESTHER DE LOS SANTOS
- LEWINSHY MARTINEZ VICENTE
- YESIMAR BEATRIZ TORRES RAMIREZ
- MIGUEL ANDRES COLMENARES CORDOVA
- EDINSON GARCIA VELOZ
- JOSE MIGUEL CEDEÑO
- ISANDRY ALBERTO ROSARIO VICTORIANO
- ABAD DE JESUS MARTINEZ MARTINEZ
- DANIEL CADET GABRIEL
- LENIN VLADIMIR MORA SOLER
- CESAR ENMMANUEL ESPINOSA. MARTINEZ
- JOSE ANTONI0 DE LA ROSA MOJICA
- RAYNIERI ALBERTO ZABALA
- MAYRELIN MERCEDES HERNANDEZ SANTIAGO
- RIZET ALPHONCE ABREU PEÑA
- ANDERSON GARCIA VELOZ
- ROSANGELA AMADOR NUÑEZ
- JESUCITA BATISTA DE LA CRUZ
Por este caso la jueza Fátima Veloz dictó 18 meses de prisión preventiva en Najayo a Rafael Martínez Batista, Junior Manuel Espinosa, Carlos Manuel Jiménez Mauricio, William Félix Esquea D’ Oleo, aerofagia García Veloz de Martínez, Juana del Cristo Amparo de Jiménez y Rafael Martínez Colón.
Mientras que a Lucía Martínez Colón, ordenó el pago de un millón de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país como medida coercitiva.
Según el Ministerio Público, los presuntos estafadores se introducían hasta en las iglesias cristianas, principalmente las evangélicas, realizando donaciones y aportaciones a través de una ONG para ganar la confianza de los feligreses y captar nuevas víctimas.
¿Cómo fueron captadas las víctimas?
La investigación del órgano acusador arrojó que los imputados conseguían a sus víctimas a través de redes sociales como Instagram y Facebook, mediante mensajería por WhatsApp, Telegram, entre otros. Por esta vía hacían promesas de rendimientos altos de hasta un 35 % de ganancia.
En esta supuesta red también se involucran las empresas Ixi Intermecom Srl, Guro Investments Srl, Yirewall SRL, Cooperativa de Ahorros Créditos y Servicios Múltiples de Emprendedores Educativos (Coopees), Investor Winner IW SRL, Vagary Consulting SRL, Inversiones Cataleya SRL.
Asimismo, Gratia Plena SRL, Ghanima Corporation SRL, Taufik Investments SRL, Taufik Investments SRL, Fundación Doña Francisca Martínez, Grupo Fasurielva, S.R.L, Inmobiliaria Luz del Ángel SRL, Antoni Carpio Pisos y Construcciones SRL.
Fuente: https://elnuevodiario.com.do
