Desde el año 2016 hasta la fecha, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ha sometido 13 casos por evasión y elusión fiscal, fraudes que en julio de 2017 se encontraban sobre 40%, equivalente a RD$2,000 millones.
El suceso más reciente fue el de Grupo Tremols Payero, que según la DGII, su defraudación fiscal asciende a RD$4,127.5 millones, razón por la que el 24 de enero del año en curso 60 policías, comandados por un coronel, 18 fiscales y 17 agentes investigadores realizaron allanamientos para detener a los involucrados, quienes se valieron del uso de varias sociedades comerciales para cometer las evasiones tributarias, entre las que se encuentran Suplidores Generales Dominicanos (Supligerdom), Licores y Bebidas del País (Libepa), Bodegas de Iberia, Dominican Hotel Register Company (Doterco), Licores y Bebidas Dominicanas (Libedom), Constructora Aspen, Inmobiliaria E.J.T y Licores Royal.
De acuerdo con Impuestos Internos, el Grupo Tremols Payero incurrió en la simulación de costos y gastos con la intención de disminuir ilegítimamente los impuestos a pagar, sustentó compras ficticias, además de que compró e importó materias primas para producir clandestinamente bebidas alcohólicas destiladas y luego vender y dejar de pagar la fiscalización que le correspondía. El 9 de enero de este año, un juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó medidas de coerción contra los gerentes de la firma comercial Ego Vanity Store, Kelvin Landerns Núñez Rodríguez y Betty Sagrario Santos Quezada, acusados también de defraudación tributaria por RD$300 millones. A estos empresarios se les atribuye haber obtenido beneficios ilegítimos al reportar operaciones simuladas a partir del abultamiento de gastos y costos logrando evadir el pago de sus tributos.
El 4 de diciembre pasado el asesor fiscal Luis Manuel González fue enviado a la cárcel de Najayo por el magistrado José Alejandro Vargas, quien le impuso tres meses de prisión preventiva por defraudación fiscal junto a otros imputados en el caso.
