SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó este viernes un año de prisión preventiva contra 10 imputados de integrar una presunta red criminal que habría estafado al BHD con más de RD$200 millones.
La medida de coerción fue impuesta por el juez Rigoberto Sena, quien declaró el caso complejo y ordenó que la prisión preventiva sea cumplida por los hombres cumplirán la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, en San Antonio de Guerra, mientras que las mujeres serán enviadas al CCR Najayo Mujeres.
Los imputados enfrentan cargos por estafa agravada, estafa simple, robo asalariado, delitos de alta tecnología y lavado de activos.
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Los implicados son Jefry Leonardo Cepeda Núñez, exempleado del Banco BHD; Luis Miguel García Peña; Pedro Andrés García Pérez; Luis Guillermo García Faña; Elsa Sthefanya Sánchez Fernández; Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña, arrestados inicialmente durante un amplio operativo desplegado en el Gran Santo Domingo.
Asimismo, Francis Michael Laureano Marte; Juan Antonio Ureña Geraldo y Kaury Miguel Lazala Brazobán.
De acuerdo con el documento de solicitud de coerción, algunos de los encartados se entregaron voluntariamente, mientras que otros fueron arrestados mediante operativos realizados por las autoridades.
El equipo litigante del Ministerio Público estuvo encabezado por la procuradora general de corte Lewina Tavárez Gil, junto al fiscal Rafael Reyes Cabreja y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo.
Según la investigación, la red se dedicaba a captar terceros para obtener fondos de manera fraudulenta y estafar a la entidad bancaria.
Las pesquisas incluyen nueve allanamientos simultáneos realizados en el Distrito Nacional y los municipios Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte, donde las autoridades ocuparon tres vehículos de alto valor, más de 25 relojes de marcas lujosas como Rolex e Invicta, un arma de fuego sin documentación legal, diversas prendas de valor, RD$408,186 en efectivo, además de computadoras portátiles y teléfonos móviles.
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