Los implicados ya se encuentran en el tribunal para la vista a cargo del juez Rigoberto Sena. Los imputados enfrentan cargos por estafa agravada, estafa simple, robo asalariado, delitos de alta tecnología y lavado de activos.
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA: .- La Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional conoce este viernes la audiencia de medida de coerción contra 10 imputados de integrar una presunta red criminal que habría estafado al Banco BHD con más de RD$200 millones.
Los implicados ya se encuentran en el tribunal para la vista a cargo del juez Rigoberto Sena. Los imputados enfrentan cargos por estafa agravada, estafa simple, robo asalariado, delitos de alta tecnología y lavado de activos.
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Durante la audiencia de hoy se espera que el tribunal decida si fusiona los tres expedientes en un solo proceso judicial, debido a que todos los implicados supuestamente forman parte de la misma estructura dedicada a cometer fraudes financieros.
Los imputados son Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña, arrestados inicialmente durante un amplio operativo desplegado en el Gran Santo Domingo.
Posteriormente, fueron incorporados al expediente Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo y Kaury Miguel Lazala Brazobán.
El décimo imputado es Jefry Leonardo Cepeda Núñez, exempleado del Banco BHD, quien se entregó voluntariamente y también enfrenta junto a los demás una solicitud de un año de prisión preventiva y declaratoria de caso complejo.
La procuradora general de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, explicó que las pesquisas continúan avanzando y que el órgano acusador cuenta con pruebas sólidas contra los imputados.
“Este viernes solicitaremos la fusión con el otro imputado (el número 10), cuya audiencia fue aplazada para hoy, para el conocimiento total del caso”, declaró Tavárez Gil.
La magistrada indicó que la investigación comenzó tras auditorías y pesquisas internas realizadas por la entidad financiera afectada y posteriormente fortalecidas por el órgano acusador mediante la recolección de evidencias.
Asimismo, aseguró que durante el conocimiento de la medida de coerción demostrarán el peligro de fuga de los acusados, la gravedad de los hechos y la posible pena a imponer.
El equipo litigante del Ministerio Público está encabezado por Tavárez Gil, junto al fiscal Rafael Reyes Cabreja y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo.
De acuerdo con la investigación, la red se dedicaba a captar terceros para obtener fondos de manera fraudulenta y estafar a la entidad bancaria.
Las autoridades informaron que para este caso realizaron nueve allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y los municipios Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte, donde ocuparon tres vehículos de alto valor, más de 25 relojes de marcas lujosas como Rolex e Invicta, un arma de fuego sin documentos legales, prendas de valor, RD$408,186 en efectivo, además de computadoras portátiles y teléfonos móviles.
La audiencia de medida de coerción contra los primeros imputados ha sido aplazada en tres ocasiones, mientras que la correspondiente al último arrestado ha sido suspendida una vez.
Las posposiciones se han producido a solicitud de la defensa para preparar argumentos defensivos y otra debido a la fusión de los expedientes de los primeros grupos de detenidos.
El grupo permanece recluido en la carcelita provisional del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a la espera de que le sea dictada la medida de coerción.
FUENTE: https://elnuevodiario.com.do
