Cepeda Núñez, exempleado de la entidad financiera afectada, fue arrestado con orden judicial la tarde del lunes, luego de entregarse ante la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, según señala un comunicado de prensa.
SANTO DOMINGO, República Dominicana: – La audiencia para el conocimiento de la medida de coerción contra Jefry Leonardo Cepeda Núñez, señalado por el Ministerio Público como presunto cabecilla de una red acusada de estafar a una entidad financiera con más de RD$200 millones, fue fijada para este martes a las 9:00 de la mañana por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Cepeda Núñez, exempleado de la entidad financiera afectada, fue arrestado con orden judicial la tarde del lunes, luego de entregarse ante la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, según señala un comunicado de prensa.
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Con este nuevo imputado suman diez las personas sometidas a la justicia por su presunta vinculación con el caso.
La pasada semana fueron arrestados y sometidos Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazobán, Luis Miguel García Peña y Pedro Andrés García Pérez, así como Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña.
La procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, reiteró que el Ministerio Público solicitará 12 meses de prisión preventiva contra los imputados, alegando la gravedad y multiplicidad de los hechos investigados.
Según las autoridades, la red captaba a terceros para obtener fondos de manera fraudulenta y cometer estafas contra la entidad financiera afectada.
El operativo fue realizado en coordinación con la Dirección de Área de Policía Cibernética (Dicat), adscrita a la Dirección Central de Investigación Criminal de la Policía Nacional, e incluyó nueve allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y los municipios Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte.
Durante las intervenciones fueron ocupados tres vehículos de alto valor económico, más de 25 relojes de marcas de lujo, incluidos Rolex e Invicta; un arma de fuego sin documentación legal; diversas prendas de valor; RD$408,186 en efectivo; más de diez computadoras portátiles y quince teléfonos móviles.
El grupo es investigado por presunta violación a disposiciones sobre estafa agravada, estafa simple, robo asalariado, delitos de alta tecnología y lavado de activos.
El equipo litigante del Ministerio Público está encabezado por Tavárez Gil, junto al fiscal Rafael Reyes Cabreja y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo.
Asimismo, el juez Rigoberto Sena aplazó para este miércoles 20 de mayo de 2026 la audiencia de medida de coerción contra los primeros arrestados, luego de acoger una solicitud de las defensas, que pidieron más tiempo para presentar presupuestos.
Tavárez Gil indicó que durante la audiencia solicitarán la fusión de los expedientes para que la medida de coerción sea conocida de manera conjunta contra todos los arrestados hasta el momento.
Las investigaciones continúan en curso, según informaron las autoridades.
Fuente: https://elnuevodiario.com.do
